To śledztwo prowadzone było z dala od kamer, ale jego finał okazał się jednym z większych uderzeń w przestępczość gospodarczą ostatnich miesięcy. Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie doprowadzili do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o wyłudzanie podatku VAT, pranie pieniędzy oraz wykorzystywanie nierzetelnych i podrobionych faktur. Według śledczych działalność grupy naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 5 milionów złotych.
Choć działania operacyjne prowadzone były głównie na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego, kluczową rolę w sprawie odegrali funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. To właśnie oni, wspólnie z policjantami specjalizującymi się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej oraz pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie, przez wiele miesięcy gromadzili materiał dowodowy i analizowali sposób działania grupy.
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani stworzyli mechanizm oparty na wystawianiu fikcyjnych lub nierzetelnych faktur VAT, które następnie były wykorzystywane w rozliczeniach podatkowych. Śledczy podejrzewają również, że pieniądze pochodzące z tej działalności były legalizowane poprzez kolejne operacje finansowe, co pozwalało ukrywać ich rzeczywiste źródło.
Finał śledztwa nastąpił w połowie czerwca. W skoordynowanej akcji przeprowadzonej równocześnie w kilku miejscach funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy województw mazowieckiego i łódzkiego. Jedno z najbardziej spektakularnych zatrzymań miało miejsce na Lotnisku Chopina w Warszawie. Jeden z podejrzanych został ujęty tuż po przylocie do Polski, a działania policjantów wspierali funkcjonariusze Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.
Podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą działalności spółek, nośniki elektroniczne mogące zawierać materiał dowodowy oraz gotówkę przekraczającą pół miliona złotych w różnych walutach. Śledczy będą teraz analizować zabezpieczone dokumenty i urządzenia, które mogą dostarczyć kolejnych informacji o skali działalności grupy.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Jedna z osób odpowie dodatkowo za posługiwanie się podrobionymi i nierzetelnymi dokumentami podatkowymi.
Prokuratura wystąpiła o zastosowanie najsurowszych środków zapobiegawczych wobec pięciu podejrzanych. Sąd przychylił się do tych wniosków i zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policji oraz zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Część z nich nie może również opuszczać kraju.
Według dotychczasowych ustaleń wartość uszczupleń należności publicznoprawnych przekroczyła 5 milionów złotych. Śledczy podkreślają jednak, że sprawa ma charakter rozwojowy. Analiza zabezpieczonych dokumentów i urządzeń elektronicznych może doprowadzić do ujawnienia kolejnych wątków oraz następnych osób powiązanych z działalnością grupy.
Przestępczość podatkowa pozostaje jednym z największych wyzwań dla służb zajmujących się ochroną finansów publicznych. Wyłudzanie podatku VAT, wykorzystywanie fikcyjnych faktur czy legalizowanie środków pochodzących z przestępstw powodują wielomilionowe straty dla budżetu państwa i zakłócają uczciwą konkurencję na rynku. Dlatego śledztwa prowadzone przez wyspecjalizowane komórki Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji należą do najbardziej skomplikowanych postępowań gospodarczych.
Podejrzanym grożą kary od trzech do nawet 20 lat pozbawienia wolności.
(PW)